Petróleos de Venezuela (PDVSA) quedó bajo la lupa de las autoridades financieras estadounidenses, luego de que el departamento del Tesoro encontrara a la empresa estatal inmersa en una gran operación de lavado de dinero, dictamen que podría tener graves repercusiones en las futuras operaciones del principal pilar económico del país sudamericano. Un pronunciamiento del Financial…
El Banco de España acordó este jueves intervenir el Banco de Madrid, propiedad al cien por cien de la Banca Privada de Andorra (BPA), investigada por EEUU por presuntamente canalizar fondos del crimen organizado ruso y de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Esta medida se produjo después de que la BPA fuera intervenida por…
BPA Andorra fue intervenido por manejo y blanqueo de dinero del crimen organizado. Uno de los 3 ejecutivos de la entidad investigados por soborno aceptó comisiones para gestionar transacciones relacionadas con el “desvío de fondos” de PDVSA. A otros dos funcionarios se le vincula con mafias rusas y chinas. El Gobierno de Andorra ha intervenido…